Conformite et droit
Origine des fonds
Justification de la provenance des sommes converties, exigee au-dela de certains montants.
La demande porte sur des pieces concretes : releve montrant l’achat initial des actifs, contrat de cession, bulletin de salaire, acte notarie. Elle n’est pas une suspicion individuelle : au-dela de certains seuils elle est obligatoire, et son absence bloque l’operation.
Un second controle, distinct, porte sur l’origine on-chain des actifs deposes. Il peut produire des faux positifs, une adresse ayant pu recevoir des fonds douteux plusieurs sauts en amont a l’insu de son detenteur. La revue manuelle existe precisement pour separer ces cas.